AML-Paket: Die Europäische Union hat einen bedeutenden Schritt im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gemacht. Mit der Annahme des neuen EU Anti Money Laundering Packages (AML-Paket) werden die bestehenden Regelungen zur Bekämpfung dieser Finanzdelikte EU-weit harmonisiert und verstärkt. Was beinhaltet das AML-Paket? Das AML-Paket umfasst die Einführung einer neuen Verordnung und einer Richtlinie, die zusammen … AML-Paket: Das EU Anti Money Laundering Package 2024 weiterlesen